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通明資訊揭破

華夏公司秉承誠疑、關懷、紀律、創新的經營理念及值得疑賴的公司管理肉体,透過公司網站、公開資訊觀測站、公司年報、企業社會責任報告,法說會等多元化的資訊通明管道,加強與好坏關係人的溝通,提拔資訊揭破的速度、品質、及可信度。2017年本公司獲頒臺灣證券交易所公司第4屆(2017年)公司管理評鑑名列前6%-20%企業,展現我們正在資訊揭破的勤奋效果。

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本公司董事會由9位正在各專業領域具有豐富經驗的董事所組成,並於董事名額中設置3位獨立董事,獨坐董事席次佔董事會比率達33%。本公司董事任期為3年,得連選連任。本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名轨制,持有已發行股分總數百分之一以上股分之股東及董事會得提出董事候選人名單,經董事會審查其相符董事所應具備條件後送請股東會,由股東就董事候選人名單中選任之。本屆董事會任期為2016.6.13~2019.6.12,2017年度共召開6次會議,齐體董事(獨坐董事)親自列席率達96.30%(含委託列席則為100%)。

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依本公司「公司管理守則」第20條,董事會成員組成應考量多元化,並具備執行職務所必須之知識、妙技及素養。為達到公司管理之幻想目標,董事會整體應具備之才能以下:

  • 營運判斷才能。
  • 會計及財務剖析才能。
  • 經營管理才能。
  • 危機處理才能。
  • 產業知識。
  • 國際市場觀。
  • 領導才能。
  • 決策才能。

除以上八項應具備之才能中,另考量现在环球對公司管理及環境保護相關議題愈趨重視,董事會成員多元化方面期能具備「法律」及「環保」二項專業才能,使公司董事會功用更臻完美。现在現任成員均具備執行職務所須之知識、妙技及素養, 並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。

董事好处衝突之迴避情况

董事會正在規避好处衝突的顺序方面,訂定完備的轨制與步伐,包孕:

  1. 防备好处衝突之轨制
    • 本公司為健全公司管理,並供董事會瞭解對公司有好坏衝突之事項,以保障投資人權益,業於董事會議事規範第16條明定:「董事對於會議事項,與其本身或其代表之法人有好坏關係者,應於當次董事會說明其好坏關係之主要內容,如有害於公司好处之虞時,不得到场討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得署理其他董事利用其表決權。」
    • 本公司為強化揭破董事對触及本身好坏關係之議案與情况,亦於董事會議事規範第17條第1項明定本公司董事會之議事錄應詳實記載触及好坏關係之董事姓名、好坏關係主要內容之說明、其應迴避或不迴避来由、迴避情况。
  2. 規避好处衝突之步伐:董事會於進行與董事有好坏關係之議案時,主席均會提示該議案相關之董事請離席迴避;若董事長(主席)自己亦須迴避,指定與議案無好坏關係之董事署理主席。
  3. 本公司董事會秘書室已確實依董事會議事規範第17條第1項規定,於董事會議事錄詳予記載與董事有好坏關係議案之相關內容。