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內部考核

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本公司依行政院金融監督管理委員會證期局頒布之"公開發行公司建立內部掌握造度處理準則"第11條規定,設置隸屬於董事會之考核處,设置專職之考核人員。

考核處依風險評估結果與法令規定擬訂年度考核計畫,呈審計委員會與董事會通過後,據以執止。考核處於考核項目完成之次月尾前將考核報告及追蹤改进報告托付各獨立董事查閱,考核主管列席例行性董事會及審計委員會並做考核業務報告。

於年度終了,由總經理召集各部門進行內部掌握自行評估作業。內部掌握轨制設計及執行之有效性,經考核覆核後,呈報審計委員會暨董事會討論通過。考核處依主管機關規定,於限期內完成網路申報作業。